주주총회 소집통지 (Notice of shareholder meeting)

◈ 아 래 ◈

1. 일 시: 2023년 03월 31일 (금), 오후 4시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 1층 대회의실

(*)화상회의 동시 진행 : https://us02web.zoom.us/j/87361475191?pwd=b1BwUkhVc1Q4NGNWMGNYR1ZxM3hBZz09

3. 안 건

제 1 호 의안 : 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제 4 호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 6호 의안 : 사내이사 중임의 건

제 7호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 8호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 제출 서류 안내

(*)금번 주주총회의사록은 임원 취임 등기를 위해 의사록의 공증이 필요합니다.

감사합니다.

주식회사 바이오오케스트라

대표이사 류진협

(English)

Dear Shareholders,

We wish you happiness and peace.

Pursuant to the provisions of Article 365 of the Commercial Code and Article 25 of the Company’s Articles of Incorporation, the Annual General Meeting of Shareholders will be held as follows, and you are cordially invited to attend.

◈ Below ◈

1. Date and time March 31, 2023 (Friday), 4:00 p.m. (KST)
2. Place: Conference room on the 1st floor of Daejeon Technopark Aulim Plaza, 35, Techno 9-ro, Yuseong-gu, Daejeon, South Korea
(*)Simultaneous video conference: https://us02web.zoom.us/j/87361475191?pwd=b1BwUkhVc1Q4NGNWMGNYR1ZxM3hBZz09

3. Agendas
Agenda 1 : Approval of financial statements
Agenda 2: Approval of directors’ remuneration limit
Agenda 3: Approval of auditor’s remuneration limit
Agenda 4: Amendment of the Articles of Incorporation
Agenda 5: Grant of stock options
Agenda 6: Reappointment of internal directors
Agenda 7: Appointment of Outside Directors
Agenda 8: Appointment of other non-executive directors

Sincerely,

BIORCHESTRA Co., Ltd.

Founder and CEO, Branden JH(Jin-Hyeob) Ryu