주주님, 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제25조 규정에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.
◈ 아 래 ◈
1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금), 오후 3시
2. 장 소 : 대전광역시 유성구 국제과학 2로 1, 바이오오케스트라 1층 대회의실
(*)화상회의 동시 진행 : https://us02web.zoom.us/j/83537504098?pwd=enFucS9sTHdUZUJtRTM3RHVUcHNOZz09
3. 안 건
제 1 호 의안 : 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제 3 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제 4 호 의안 : 감사 중임의 건
제 5 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
제 6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 제출 서류 안내
| 본인 참석 시 |
주주총회 참석장 |
신분증 지참 필요 |
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(*)공증용 위임장 |
본인 개인인감날인 | |
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(*)개인인감증명서 |
본인 개인인감증명서 | |
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대리 참석 시 (업무집행조합원, 법인주주) |
주주총회 참석장 |
업무집행조합원의 경우 고유번호증 |
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주주총회 참석 위임장 |
위임인 법인인감날인 | |
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(*)공증용 위임장 |
위임인 법인인감날인 | |
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인감증명서 |
위임인의 법인인감증명서, 발행일로부터 3개월 이내의 것 | |
| 보내실 주소 |
대전시 유성구 국제과학2로 1, 바이오오케스트라 경영관리본부 (042-721-1026) |
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(*)금번 주주총회의사록은 등기이사 및 감사 변경 등기를 위해 의사록의 공증이 필요합니다.
의결권을 행사하시고자 하는 주주께서는 공증용 위임장과 인감증명서를 필히 제출하여 주시길 부탁드립니다.
주식회사 바이오오케스트라
대표이사 류 진 협
