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제4기 정기주주총회 소집통지

16 March 2020

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제24조 규정에 의거, 제4기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                            ◈  아    래  ◈

1. 일  시 : 2020년 3월 30일 (월) 오후 4시

2. 장  소 : 대전시 유성구 테크노4로 17, 대덕비즈센터 B동 615호
   
3. 회의목적사항
  가. 보고사항 : 영업보고
  나. 부의안건
      제 1 호 의안 : 제4기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)
      제 2 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
      제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 [별첨 참조]

4. 주주총회 소집공고의 비치
  상법 제542조의 4, 상법 시행령 제31조 5항, 당사 정관 제25조 2항에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하였고, 각 주주님의 전자메일로 발송하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
  주주님께서는 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며,
- 최근 14일 이내 중국 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 위임장을 통해 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.




2020년  3월  16일

주식회사 바이오오케스트라
대표이사 류 진 협

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